Banca para Industrias High Risk
La banca tradicional no entiende su negocio. Sectores como Crypto, Gambling o Forex sufren cierres de cuenta unilaterales y congelación de fondos por políticas internas de de-risking, paralizando su operativa sin previo aviso justo cuando más crecen.
Convertimos el ‘No’ en ‘Aprobado’. Le damos acceso a una red exclusiva de Bancos y EMIs ‘Risk-Friendly’ que entienden su industria. Gestionamos la apertura de cuentas IBAN dedicadas y pasarelas de pago estables, asegurando que su flujo de caja nunca se detenga por burocracia absurda.
Soluciones Reales para Sectores Complejos
En el sector High Risk, el problema no es su actividad, sino la falta de comprensión de los bancos tradicionales. Mientras otros evitan el riesgo, nosotros lo gestionamos a través de cumplimiento estricto. Analizamos su volumen transaccional y flujo de fondos para presentar su caso ante entidades que no solo aceptan su industria, sino que se especializan en procesar sus pagos de forma estable.
Apertura sin Bloqueos
Sin viajes a jurisdicciones complejas. Gestionamos la apertura completa mediante canales digitales seguros, validando su industria desde el primer día.
No enviamos solicitudes a ciegas. Evaluamos su modelo de negocio con el oficial de cumplimiento en 24 horas para asegurar el éxito de la apertura.
Disponibilidad Operativa Total
Trabajamos con bancos que ofrecen Cuentas IBAN Segregadas y procesamiento de pagos de alto volumen. Su dinero no solo viaja rápido; permanece seguro en balances auditados por reguladores que entienden y apoyan el sector High Risk.
Pasos para su Operativa Bancaria High Risk
Pre-Check de Industria
Análisis de compatibilidad inmediata. Evaluamos su modelo de negocio y jurisdicción frente a las políticas de riesgo actuales de nuestra red bancaria para identificar la entidad con mayor probabilidad de éxito.
Dossier de Compliance
Construcción de un expediente blindado. Elaboramos la memoria de actividad, diagramas de flujo de fondos y políticas AML/KYC necesarias para que el banco entienda y acepte su origen de transacciones.
Entrevista de Riesgos
Le preparamos para el escrutinio técnico. Si el oficial requiere una entrevista, coordinamos la sesión y le asesoramos para explicar su operativa, mitigando cualquier duda sobre su actividad.
Integración y Operativa
Activación de canales. Una vez aprobada, supervisamos la transferencia de prueba y la integración de pasarelas para asegurar que su flujo de caja sea constante y sin bloqueos.
Respuestas sobre su Operativa Crítica
Operar en sectores complejos no debería significar vivir con miedo al bloqueo. Resolvemos sus dudas sobre la estabilidad de las cuentas, los plazos de apertura y la integración de pasarelas para su total seguridad.
¿La cuenta es estable a largo plazo?
Sí. La clave es el ‘Matching de Riesgo’. No le abrimos una cuenta en un banco retail convencional que le cerrará al mes, sino en entidades que buscan activamente clientes de su sector y aceptan su modelo de negocio de forma nativa.
¿Cuánto tarda la apertura técnica?
El Compliance en High Risk es minucioso. Una vez entregada la documentación, la aprobación suele tardar entre 2 y 3 semanas. Sin embargo, nuestro pre-check de 24 horas nos permite saber de antemano si la respuesta será positiva.
¿Existen límites de transacciones?
Gestionamos cuentas diseñadas para el alto volumen. Siempre que el origen de fondos sea trazable y esté justificado, las entidades con las que trabajamos no imponen límites arbitrarios que frenen el crecimiento de su facturación.
¿Puedo integrar mis pasarelas?
Totalmente. Proveemos cuentas IBAN corporativas que son compatibles con las principales pasarelas de pago y exchanges. También podemos gestionar soluciones de procesamiento ad-hoc si su industria requiere un canal de cobro específico.