Estrategias para Superar Procesos AML & KYC
Superar los estándares de cumplimiento es el mayor obstáculo para las empresas en sectores complejos. Le ayudamos a estructurar y presentar su operativa de manera que cumpla con las exigencias más estrictas de los departamentos de cumplimiento bancario y reguladores internacionales.
Actuamos como su equipo de defensa normativa, auditando su documentación y procesos internos para garantizar que su negocio sea calificado como apto. Minimizamos el riesgo de rechazo y aseguramos la continuidad de su infraestructura financiera mediante una preparación rigurosa.
Consultoría para Superar Controles AML & KYC
No solo le indicamos los requisitos; auditamos y optimizamos toda su estructura corporativa para que cumpla con las expectativas de los departamentos de riesgo más estrictos. Transformamos su documentación en un expediente sólido que garantiza la confianza de sus futuros socios bancarios.
Documentación de Alta Viabilidad
Nuestro proceso de pre-auditoría detecta y corrige cualquier inconsistencia en su estructura societaria o flujos de fondos antes de la presentación oficial.
Gracias a nuestra especialización en modelos de alto riesgo, maximizamos las probabilidades de obtener el visto bueno bancario en el primer intento.
Soporte en Procesos de Due Diligence
Actuamos como su interlocutor técnico frente a las entidades financieras. Preparamos las respuestas a los cuestionarios de cumplimiento más complejos, asegurando que su validación sea ininterrumpida. Minimizamos los tiempos de espera y gestionamos cualquier requerimiento adicional de información de manera experta para garantizar su operativa.
Roadmap para su Aprobación Bancaria Garantizada
Auditoría de Viabilidad y Riesgo
Ejecutamos un análisis profundo de su modelo de negocio y flujos de fondos para identificar posibles banderas rojas. Diseñamos la estrategia de mitigación de riesgos necesaria para presentar un perfil sólido ante el banco.
Optimización del Compliance Folder
Organizamos y blindamos su documentación corporativa y legal bajo estándares internacionales de KYC. Aseguramos que cada documento cumpla los requisitos técnicos regulatorios para una validación sin fricciones.
Simulación de Due Diligence
Sometemos su expediente a una revisión de estrés similar a la de un departamento de riesgos bancario. Preparamos las respuestas técnicas y legales ante posibles cuestionamientos de cumplimiento para evitar retrasos.
Gestión de Aplicación y Alta
Supervisamos el proceso de alta en tiempo real, actuando como interlocutores directos con la entidad financiera. Gestionamos cualquier requerimiento adicional hasta la obtención del visto bueno y la activación de su cuenta.
Respuestas sobre su Aprobación Bancaria
La obtención de su cuenta corporativa es nuestra prioridad técnica. Resolvemos las dudas fundamentales sobre la viabilidad de su modelo de negocio, los tiempos de respuesta de los departamentos de riesgo y los protocolos necesarios para operar en sectores complejos con total tranquilidad.
¿Qué ocurre si mi negocio es calificado como High Risk?
Estamos especializados en sectores de alto riesgo. Diseñamos una narrativa de cumplimiento y una estructura documental que mitiga la percepción de riesgo del banco, transformando un ‘no’ probable en una aprobación sólida.
¿Cuánto tiempo tarda el proceso de validación bancaria?
Dependiendo de la jurisdicción y la complejidad societaria, el proceso suele oscilar entre 2 y 6 semanas. Nuestra gestión proactiva reduce los tiempos de espera al entregar expedientes ‘listos para aprobar’ sin errores.
¿Es necesaria una auditoría previa de mis flujos de fondos?
Sí. Para garantizar el éxito, analizamos el origen y destino de sus fondos bajo estándares AML. Esto nos permite justificar su operativa ante el banco de forma transparente y profesional desde el primer contacto.
¿Cómo protegen la confidencialidad de mi documentación corporativa?
Operamos bajo estrictos acuerdos de confidencialidad (NDA) y protocolos de seguridad de datos. Su información solo se comparte con las entidades bancarias seleccionadas bajo su consentimiento expreso.