Banca para a indústria Risco elevado
Os bancos tradicionais não compreendem o seu negócio. Sectores como as criptomoedas, os jogos de azar ou o Forex sofrem com o encerramento unilateral de contas e o congelamento de fundos devido a políticas bancárias internas. redução de riscos, As operações da empresa foram paralisadas sem aviso prévio, numa altura em que a empresa está a crescer mais.
Transformamos o ‘Não’ em ‘Passe’. Damos-lhe acesso a uma rede exclusiva de Bancos favoráveis ao risco e EMIs‘ que compreendem o seu sector. Gerimos a abertura de contas IBAN dedicadas e gateways de pagamento estáveis, garantindo que o seu fluxo de caixa nunca é interrompido por burocracias absurdas.
Soluções reais para Sectores complexos
No sector de alto risco, o problema não é a sua empresa, mas a falta de compreensão dos bancos tradicionais. Enquanto outros evitam o risco, nós gerimo-lo através de um cumprimento rigoroso. Analisamos o seu volume de transacções e o seu fluxo de caixa para apresentar o seu caso a entidades que não só aceitam o seu sector, como são especializadas em processar os seus pagamentos de forma estável.
Abertura desbloqueada
Sem deslocações a jurisdições complexas. Gerimos toda a abertura através de canais digitais seguros, validando a sua indústria desde o primeiro dia.
Não submetemos candidaturas às cegas. Avaliamos o seu modelo de negócio com o responsável pela conformidade no prazo de 24 horas para garantir uma abertura bem sucedida.
Disponibilidade operacional total
Trabalhamos com bancos que oferecem Contas IBAN segregadas e processamento de pagamentos de elevado volume. O seu dinheiro não viaja apenas rapidamente; permanece seguro em balanços auditados por reguladores que compreendem e apoiam o sector de alto risco.
Passos para o seu Banca de alto risco
Pré-verificação do sector
Análise de compatibilidade imediata. Avaliamos o seu modelo de negócio e a sua jurisdição em relação às actuais políticas de risco da nossa rede bancária para identificar a entidade com maior probabilidade de sucesso.
Dossiê de conformidade
Construção de um dossier blindado. Preparamos o relatório de actividades, os diagramas de fluxos de fundos e as políticas AML/KYC necessárias para que o banco compreenda e aceite a sua fonte de transacções.
Entrevista de risco
Preparamo-lo para o controlo técnico. Se o agente exigir uma entrevista, coordenamos a sessão e prestamos aconselhamento para explicar o seu funcionamento, atenuando quaisquer dúvidas sobre a sua atividade.
Integração e operações
Ativação do canal. Uma vez aprovada, supervisionamos a transferência de teste e a integração do gateway para garantir que o seu fluxo de caixa é consistente e desbloqueado.
Respostas sobre o seu Operações críticas
Operar em sectores complexos não deve significar viver com medo de ficar bloqueado. Respondemos às suas perguntas sobre a estabilidade da conta, horários de abertura e integração de gateways para uma segurança total.
A conta é estável a longo prazo?
Sim, a chave é o ‘Correspondência de riscos’. Não abrimos uma conta para si num banco de retalho convencional que a fechará ao fim de um mês, mas sim em instituições que procuram ativamente clientes no seu sector e que aceitam nativamente o seu modelo de negócio.
Quanto tempo demora a abertura técnica?
O Conformidade O processo de aprovação do seu pedido de autorização para o Alto Risco é minucioso. Após a apresentação da documentação, a aprovação demora normalmente entre 2 e 3 semanas. No entanto, o nosso controlo prévio de 24 horas permite-nos saber antecipadamente se a resposta será positiva.
Existem limites de transacções?
Gerimos contas concebidas para os volume elevado. Desde que a origem dos fundos seja rastreável e justificada, as entidades com as quais trabalhamos não impõem limites arbitrários que atrasem o crescimento do seu volume de negócios.
Posso integrar as minhas gateways?
Completamente. Fornecemos contas IBAN para empresas que são compatíveis com todos os principais gateways de pagamento e bolsas de valores. Também podemos gerir soluções de processamento ad-hoc se o seu sector exigir um canal de recolha específico.